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福建东百集团股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

2019-10-29 13:36:25 阅读:568 调整字体

证券代码:600693证券缩写:东白集团公告编号。:Pro 2019-104

福建东柏集团有限公司

第九届董事会第二十八次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

福建东柏集团有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十八次会议于2019年9月12日在东柏大厦25楼会议室通过现场沟通方式召开。会议通知于2019年9月6日以书面形式发布。董事会应有九名董事出席会议,九名实际出席会议。公司监事和高级管理人员出席了会议。会议由公司董事长文怡先生主持。会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

与会董事以无记名投票方式审议并通过了以下提案:

一、《关于为天津市建设供应链管理有限公司提供担保的议案》(详见当日公告)

经公司董事会审议,同意由公司间接控股的全资子公司平潭新中资产管理有限公司(以下简称“平潭新中”)为拟在天津建设的3.3亿元银行贷款提供股权质押担保,以天津程健供应链管理有限公司(以下简称“天津程健”)20%的相应股权价值为限。同时,董事会授权公司总裁处理上述担保的所有具体事宜,授权期限为公司股东大会审议通过之日至公司2019年度股东大会之日。

本建议已获本公司所有独立董事事先批准,并已表达其同意的独立意见。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

该议案仍需提交公司股东大会审议。

二.关于2019年召开第三次股东特别大会的议案

鉴于董事会审议的相关事项需要提交公司股东大会审议,公司董事会同意于2019年10月8日召开公司第三次股东特别大会审议相关事项。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权

特此宣布。

福建东柏集团有限公司

董事会

2019年9月16日

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